“Kiire” teade. Rahapesu andmebüroo avab aasta parima vihje uurimise tagamaid
Rahapesu andmebüroo kirjutab äsja ilmunud aastaraamatus, et parima teate tegi Eesti virtuaalvääringu teenuse pakkuja, kes esitas ametile põhjaliku teavituse seoses kahtlaste tehingute ja terrorismi rahastamisega.
Loe AI kokkuvõtet
Järgneb teate koostamise lugu aastaraamatust
Seotud lood
Miks keegi ei reageerinud, märgid olid ju olemas, küsib maksejõuetuse teenistuse juht Signe Viimsalu. Ja põhjusega, sest varatute ja maksejõuetute ettevõtete võlad on kolme aastaga kasvanud ligi 200 miljoni euroni.
Krüptovaraga teenitud tulult tuleb maksu maksta nagu igalt teiseltki, kuid praktikas ei kiputa seda alati tegema. Tehinguinfo kogumine aitab seda probleemi lahendada.
Kui teie kliendile on pank keeldunud konto avamisest või on klient saanud teatise konto sulgemisest, siis nüüd on selged reeglid, millal pank seda teha tohib ja millal mitte. Raamatupidajal on kasulik teada, millised on kliendi õigused ja kuidas neid kaitsta.
“Me ei ole käinud kontodel selle pärast, et tunne on selline. Vaid selleks, et rahapesu uurida,” sõnas rahapesu andmebüroo (RAB) juht Matis Mäeker.
Üha enam ettevõtteid loobub traditsioonilisest majasisesest raamatupidamisest ja eelistab paindlikumat lahendust teenusena sisseostmise näol. Miks see trend on tulnud ning kui edukalt ettevõtted seda praktikas rakendavad, selgitab raamatupidamisettevõtte K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström.
Enimloetud
2
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele