Fiktiivsed arved, laenud ja lepingud: Eesti firma vahendas Ukraina dokumenditehase rahapesu
Seoses Ukraina dokumenditehase kaasusega jõudis Harju Maakohtus 28.10.2025 süüdistatava osas kokkuleppemenetluseni kohtuasjas 1-25-5508.
Seotud lood
Rahapesu andmebüroo kirjutab äsja ilmunud aastaraamatus, et parima teate tegi Eesti virtuaalvääringu teenuse pakkuja, kes esitas ametile põhjaliku teavituse seoses kahtlaste tehingute ja terrorismi rahastamisega.
Rahapesu Andmebüroo teeb kord aastas ülevaate laekunud teadetest seoses kahtlaste finantstegevustega. Samas tõdeb, et arvestades professionaalide sektori turuosaliste suurt hulka, on teatamise aktiivsus paraku äärmiselt madal.
Miks keegi ei reageerinud, märgid olid ju olemas, küsib maksejõuetuse teenistuse juht Signe Viimsalu. Ja põhjusega, sest varatute ja maksejõuetute ettevõtete võlad on kolme aastaga kasvanud ligi 200 miljoni euroni.
Üha enam ettevõtteid loobub traditsioonilisest majasisesest raamatupidamisest ja eelistab paindlikumat lahendust teenusena sisseostmise näol. Miks see trend on tulnud ning kui edukalt ettevõtted seda praktikas rakendavad, selgitab raamatupidamisettevõtte K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström.
Enimloetud
1
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele