Suure pauguga põhja läinud hoiu-laenuühistu nõuab eksjuhilt raha tagasi

Viimasel paaril aastal on keskkriminaalpolitsei algatanud kahe hoiu-laenuühistu juhatuse liikmete suhtes uurimise seoses võimaliku investeerimiskelmuse toimepanemisega. Vaatame, millised on võimalikud ohud ja riskid, mis kaasnevad hoiu-laenuühistute kaudu investeerimisega.

Selles artiklis vaatame põhjalikult sisse teemasse, kes ja millal peab sularahatehingutest või muudest n-ö kahtlastest tehingutest teavitama Rahapesu Andmebürood.

Majanduskuritegevuse uurimisel on näha, et kuritegelik maailm siseneb üha enam ettevõtlusesse, kuid silma tuleb peal hoida ka ettevõtjatel, kes kompavad seaduse piire. Nii on uurijate pilk pööratud näiteks rohetoetuste kasutamisele ja ettevõtete pankrottidele.

Kui oodata investeerimisest võimalust rikastumiseks või suure tulu teenimiseks, hakatakse üldjuhul tegema riskantseid valikuid, mis ei pruugi ära tasuda, ütleb Merit Raju.

Kui oled aastaid töötanud mõne ettevõtte pearaamatupidajana, võib ühel hetkel tekkida tunne, et kõike on juba tehtud ja nähtud. Aga kuhu edasi? Suurkorporatsioonis pearaamatupidaja ametit pidanud Kaspar Tihane leidis enda jaoks uue võimaluse teenusettevõttes – nüüd on ta Grant Thornton Balticus vanemraamatupidaja ning raamatupidamise grupijuht.