Maret Güldenkoh: ettevõtjal on kohustus kuritegevuse tunnustega tehingutest teada anda
Selles artiklis vaatame põhjalikult sisse teemasse, kes ja millal peab sularahatehingutest või muudest n-ö kahtlastest tehingutest teavitama Rahapesu Andmebürood.
Selle artikli kirjutamise idee tekkis Raamatupidamise Praktiku ajakirja lugeja küsimusest: „Äriühingul on kassajääk paisunud aasta jooksul küllaltki suureks. Tehinguteks on olnud raha liikumine pangast kassasse, sularahamüüki ei tehta. Kas teenust pakkuv raamatupidaja sellisel juhul kohustatud täpsustama tehingu(te) tagamaad ja eesmärki? Kas ta peab teavitama suurest (üle 32 000 euro) kassajäägist Rahapesu Andmebürood või mõnda muud ametiasutust?”
Seotud lood
Reaalajas aruandlus liigub üha kindlamalt uue normaalsuse suunas, kus ettevõtted saavad oma andmeid esitada riigile kiiresti, täpselt ja struktureeritult. Mida see endaga kaasa toob ning milleks firmad ja organisatsioonid peavad valmis olema, selgitab raamatupidamisettevõtte Vesiir OÜ juhataja Enno Lepvalts.
Enimloetud
5
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele