Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Kohtu ette saadeti 14 maksukuritegudes süüdistavat
Süüdistuse järgi asutas Hardi (41) maksupettuste toimepanemiseks kuritegeliku ühenduse, kuhu kuulusid ka Veiko (41), Monika (38) ja Liis (32). Eeluurimisel kogutud andmetel aitas see ühendus 2006. aasta jaanuarist kuni 2007. aasta novembrini kaasa valeandmete esitamisele 12 ettevõtte maksudeklaratsioonides, mille tulemusena jäi riigile laekumata kokku 22,45 miljonit krooni ehk 1,43 miljonit eurot käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksu.
Süüdistuses kirjeldatud skeemi alusel asutas Hardi koos Monika, Veiko ja Liisiga maksupettuste toimepanemiseks 12 varifirmat ehk n-ö arveveskit, millel puudus reaalne majandustegevus. Hardi korraldusel koostasid Liis, Monika ja Veiko varifirmade nimelt fiktiivseid arveid ja muid maksuarvestuseks vajalike dokumente, mis edastati Romani (38), Igori (57) ja Urmase (41) vahendusel maksude tasumist vältida soovivatele ettevõtetele, mida oli samuti kokku 12. Enamik neist tegutses ehitus-, remondi- ja metallitoodete valdkonnas.
Selleks, et näidata tehingute toimumist, kandsid need ettevõtted fiktiivsete arvete alusel raha varifirmade pangakontodele. Süüdistuse andmeil võtsid Hardi, Monika, Veiko ja Liis seejärel raha pangakontodelt sularahana välja ja tagastasid selle ülekande teinud ettevõtetele, saades tasu 3,75-6% tehingu summast. Vaheltkasu jagasid nad omavahel.
Kohtueelse uurimise lõppedes esitas prokuratuur Hardile süüdistuse kuritegeliku ühenduse organiseerimises, kaasaaitamises maksude maksmisest kõrvalehoidmisele suures ulatuses ja dokumendi võltsimises.
Süüdistuse maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses said n-ö arveveskite teenuseid kasutanud ettevõtete juhatuse liikmed Gennadi (40), Dmitri (33), Sergei (55), Andrei (31), Jekaterina (28) ja Aivar (46). Sama süüdistuse said juriidiliste isikutena ka praeguseks pankrotistunud osaühingud Granteks Ehitus, Bekon ja Bergossi. Ülejäänud üheksast ettevõttest kaks on kohus juba maksudeklaratsioonis valeandmete esitamises süüdi mõistnud, nelja ettevõtte ja nende juhtide osas lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse otstarbekuse põhimõttel ja kolm äriühingut on likvideeritud, kuid nende juhid peavad kohtu ette astuma.
Süüdistus kaasaaitamises maksude maksmisest kõrvalehoidmisele suures ulatuses esitati Monikale, Veikole, Liisile, Romanile, Urmasele, Igorile, Gennadile ja Jekaterina isale Vassilile (55). Lisaks süüdistatakse Monikat ja Veikot kuritegelikku ühendusse kuulumises; Monikat, Veikot ja Liisi dokumendi võltsimises ning Vassilit tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.
Kriminaalasja kohtueelse menetluse viis läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ja seda ta juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.
Hetkel kuum
Enimloetud
4
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele