• 11.02.10, 13:50
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Maksuamet arestis 73 miljoni krooni väärtuses kurjategijate vara

Maksu-ja Tolliameti uurimisosakond menetles 2009. aastal 266 kriminaalasja, millest tekitatud maksukahju hüvitamise ja kriminaaltulu konfiskeerimise tagamiseks arestiti 73 miljoni krooni väärtuses kuritegudes kahtlustatavate isikute vara, mida on 28 miljonit rohkem kui 2008. aastal.
Peamiselt olid kuriteod seotud suuremahuliste aktsiisikaupade salakaubaveo, narko- ja maksukuritegudega.
Riigile tasumata makse tuvastati 173,5 miljoni krooni ning salakaupa avastati 8,2 miljoni krooni eest.
Riigile tekitatud maksukahju hüvitamise ja kriminaaltulu konfiskeerimise tagamiseks arestiti 73 miljoni krooni väärtuses kuritegudes kahtlustatavate isikute vara. Kolmes kriminaalasjas suudeti tõendada kuriteo toimepanemine kuritegeliku ühenduse poolt ning rahapesu episoodid tuvastati kahes maksukuriteos, mis tõid riigile maksukahju kokku 48 miljonit krooni.
Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul keskendub amet eelkõige organiseeritud kuritegevusele.
“Ühiskonna turvalisuse ja ausa konkurentsi tagamiseks majanduses on väga oluline tabada maksupettuste tegelikud korraldajad ja salakaubaveo puhul kogu organisaatorite võrgustik,” ütles Kanniste.
Maksuameti uurimisosakond sai 2009. aastal jaole 16 000 liitrile salaalkoholile(teisendatuna absoluutalkoholiks), 1,3 miljonile sigaretile ning 23,6 kg narkootilistele ainetele, mida on kokku viie miljoni krooni väärtuses rohkem kui 2008. aastal. Samuti arestiti varasema aastaga võrreldes 28 miljoni krooni võrra rohkem kurjategijate vara.
Koos tollikontrolli tulemusel tabatud kogustega avastas MTA eelmisel aastal 14,3 miljonit salasigaretti, 19 000 liitrit salaalkoholi (absoluutalkohol) ning 77,6 kg narkootilisi aineid.
Olulisemad avastused 2009. aastast:
Kohtu alla anti Lääne-Virumaalt pärit viieliikmeline isikute grupp, mis kasutas kuritegeliku ühendust autode, kinnistute ja metsamaterjali müügiga seotud maksukuritegude toimepanemiseks. Kriminaalasja menetluse raames tuvastati riigile tasumata jäetud maksude suuruseks 25 miljonit krooni. Maksude tasumise tagamiseks on kurjategijatelt arestitud 15 miljoni krooni väärtuses vara.
Kevadel avastati ulatuslik võltsitud alkoholi aktsiisimärkidega seotud pettusskeem, kus võltsitud märgi kasutamine tuvastati 37 000 pudelil ning lisaks leiti veel 20 000 kasutamata võltsitud aktsiisimärki.
I poolaastal avastati Narvas mitu narkootiliste ainete üle tollipiiri toimetamise juhtumit, mille raames peeti kinni kokku 10 kg amfetamiini ja 4,9 kg hašišit ja 2 liitrit fenüülatsetooni.
Septembri lõpus pidasid Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna töötajad Tallinnas kinni isikute grupi, kelle valdusest leiti kokku 800 000 sigaretti, üle poole miljoni krooni sularaha, 600 liitrit piiritust ja ebaseadusliku tulirelva TOTZ.
Oktoobri lõpus peeti Tallinnas kinni isikute grupp, kelle valdusest leiti 6000 liitrit piiritust ja seitse kasti sigarette.
Kohtulahendini jõudnud kriminaalasjadest oli möödunud aastal suurima karistatute hulgaga kriminaalasi, kus kuritegeliku ühenduse moodustamise ning sõidukite ostu ja müügiga seotud maksukuriteo toimepanemise eest karistati 11 isikut vangistustega vahemikus 6 kuud kuni 6 aastat ning kolmele äriühingule määrati rahaline karistus summades 400 000 - 800 000 krooni. Lisaks konfiskeeriti isikutelt kaks sõidukit, üks paat, üks kinnistu, kodutehnika ning trummikomplekt.
Ühes rahapesuga seotud kriminaalasjas karistati süüdimõistetud isikut kolme aasta ja kahe kuu pikkuse reaalse vangistusega.
 

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 01.01.25, 17:37
AccountStudio on äritarkvara, mis ühendab raamatupidamise ja äri ühtseks terviklahenduseks
AccountStudio on äritarkvara, kus kõik lahendused on läbi mõeldud ja moodulid sobituvad omavahel perfektselt, pakkudes stabiilset terviklahendust. Parim töövahend nii raamatupidajale, raamatupidamisbüroole kui ka ettevõtjale – meiega liigud eesmärkide suunas!

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Raamatupidaja esilehele