Matis Mäeker: mina pooldan petuskeemide punujatele karmimat karistust
„Kui keegi pakuks, et oled neli kuud vanglas, aga teenid selle ajaga 92 miljonit eurot, siis ma arvan, et väga paljud võtaksid selle pakkumiste vastu,“ ütles rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker saates „Kuum Tool“.
Loe AI kokkuvõtet
Mäekeri sõnul peab kurjategijatele tugevat survet avaldama, et nad kardaksid Eestis toimetamist. Nad peavad aru saama, et siin pannakse nad vangi ning võetakse kogu raha ära. „Siis neil ei ole motivatsiooni tulla siia mingeid uksi avama.“
Seotud lood
Miks keegi ei reageerinud, märgid olid ju olemas, küsib maksejõuetuse teenistuse juht Signe Viimsalu. Ja põhjusega, sest varatute ja maksejõuetute ettevõtete võlad on kolme aastaga kasvanud ligi 200 miljoni euroni.
Rahapesu Andmebüroo teeb kord aastas ülevaate laekunud teadetest seoses kahtlaste finantstegevustega. Samas tõdeb, et arvestades professionaalide sektori turuosaliste suurt hulka, on teatamise aktiivsus paraku äärmiselt madal.
Rahapesu andmebüroo kirjutab äsja ilmunud aastaraamatus, et parima teate tegi Eesti virtuaalvääringu teenuse pakkuja, kes esitas ametile põhjaliku teavituse seoses kahtlaste tehingute ja terrorismi rahastamisega.
Algselt Maksu-ja tolliameti maksuauditi osakonna tuvastatud, pealtnäha tühisest maksurikkumisest sai alguse kriminaalasi, mille raames tehti kindlaks Pärnu kinnisvaraturuga seotud ulatuslikud maksukuriteod. Möödunud aastal kokkuleppemenetluses lahenenud kriminaalasjas sai riik tagasi sadu tuhandeid eurosid maksmata makse ning skeemimeistritel tuleb lähematel aastatel arvestada kriminaalkaristusena mõistetud katseajaga. Kuritegude tõendamise seisukohast oli oluline roll just jälitustoimingutega kogutud teabel ja tõenditel.
“Me ei ole käinud kontodel selle pärast, et tunne on selline. Vaid selleks, et rahapesu uurida,” sõnas rahapesu andmebüroo (RAB) juht Matis Mäeker.
Enimloetud
1
3
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele