Raamatupidaja peab teatama fiktiivsetest arvetest, laenudest ja lepingutest | Eesti firma vahendas Ukraina riigifirma rahapesu
Seoses Ukraina dokumenditehase kaasusega jõudis Harju Maakohtus 28.10.2025 süüdistatava osas kokkuleppemenetluseni kohtuasjas 1-25-5508.
Seotud lood
Rahapesu andmebüroo kirjutab äsja ilmunud aastaraamatus, et parima teate tegi Eesti virtuaalvääringu teenuse pakkuja, kes esitas ametile põhjaliku teavituse seoses kahtlaste tehingute ja terrorismi rahastamisega.
Rahapesu Andmebüroo teeb kord aastas ülevaate laekunud teadetest seoses kahtlaste finantstegevustega. Samas tõdeb, et arvestades professionaalide sektori turuosaliste suurt hulka, on teatamise aktiivsus paraku äärmiselt madal.
Miks keegi ei reageerinud, märgid olid ju olemas, küsib maksejõuetuse teenistuse juht Signe Viimsalu. Ja põhjusega, sest varatute ja maksejõuetute ettevõtete võlad on kolme aastaga kasvanud ligi 200 miljoni euroni.
2026. aasta on alanud majanduses heitlikult ning maksureeglid nõuavad ettevõtjatelt varasemast rohkem tähelepanu. Raamatupidamisbüroo Vesiir juht ja omanik Enno Lepvalts selgitab, millised muudatused mõjutavad enim auto kasutamist, laenusuhteid ja dividendide maksustamist ning kus peituvad suurimad riskikohad.
Enimloetud
3
4
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele