Kas raamatupidamise ärid ja audiitorettevõtjad tunnevad ära rahapesu kahtluse?
Teateid kahtlastest tehingutest on kohustatud Rahapesu Andmebüroole esitama krediidi- ja finantseerimisasutused, hasartmängukorraldajad, kauplejad ja kinnisvaravahendajad, konsultatsioonivaldkond ja avalik-õiguslikud ametikandjad ning virtuaalvääringu teenuse pakkujad.
Seotud lood
Kandideerimise tähtaeg 18.04.26.
Enimloetud
1
4
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Madalama astme kohtud käsitlesid registrisse ennistamist ja täiendavat likvideerimist erinevalt
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele