Uuring: raamatupidamisbürood on jännis rahapesu nõuetega
Raamatupidamise teenuse pakkujad peavad oma majandus- ja kutsetegevuses järgima ka nõudeid, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist. Teema on oluline, sest Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise siseriiklik riskihinnang toob välja asjaolu, et Eestis on raamatupidamise ettevõtete eripäraks seoses teenuse kvaliteediga otsese regulatsiooni ning järelevalve puudumine.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust (RahaPTS) kohaldatakse raamatupidamisteenuse pakkujatele ning raamatupidamise valdkonnas nõustamisteenuse pakkujatele (RahaPTS § 2 lg 1 p 7, 8). Sellest tulenevalt on raamatupidajad seaduse tähenduses kohustatud isikud (RahaPTS § 3 p 3), kes peavad oma majandus- ja kutsetegevuses järgima täiendavaid nõudeid, mille eesmärk on tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.
Seotud lood
2026. aasta on alanud majanduses heitlikult ning maksureeglid nõuavad ettevõtjatelt varasemast rohkem tähelepanu. Raamatupidamisbüroo Vesiir juht ja omanik Enno Lepvalts selgitab, millised muudatused mõjutavad enim auto kasutamist, laenusuhteid ja dividendide maksustamist ning kus peituvad suurimad riskikohad.
Enimloetud
4
5
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele