Autor: Kristel Härma • 5. veebruar 2021

Rahapesu varitseb ootamatus kohas, ka külmkapi järelmaks pole ohutu

FinanceEstonia krediidiandjate töögruppi juhtiva Bigbanki juhi Martin Läntsi sõnul on oluline, et võimalik rahapesuskeem hammustataks läbi ka külmkapi järelmaksu taotluse juures. Töögrupis loodud praktiline juhend peaks seda aitama.
Foto: Andras Kralla
Selleks, et suurpankade kõrval hammustaksid rahapesuvõrgustikke läbi ka väiksemad laenuandjad, pani finantssektor kokku praktilise abimaterjali.

Euroopa Liidu seatud nõuded klientide tausta ja nende raha päritolu kindlaks tegemiseks on ühtmoodi karmid, olgu sa suurpank, väike laenuandja või külmkapi ostuks järelmaksu pakkuja. Ühel on selleks aga palgal eraldi meeskond, teine on saanud selleks eraldada pool töökohta.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700