Autor: Kristel Härma • 5. veebruar 2021
Ainult tellijateleRahapesu varitseb ootamatus kohas, ka külmkapi järelmaks pole ohutu
FinanceEstonia krediidiandjate töögruppi juhtiva Bigbanki juhi Martin Läntsi sõnul on oluline, et võimalik rahapesuskeem hammustataks läbi ka külmkapi järelmaksu taotluse juures. Töögrupis loodud praktiline juhend peaks seda aitama.
Autor: Andras Kralla
Selleks, et suurpankade kõrval hammustaksid rahapesuvõrgustikke läbi ka väiksemad laenuandjad, pani finantssektor kokku praktilise abimaterjali.
Euroopa Liidu seatud nõuded klientide tausta ja nende raha päritolu kindlaks tegemiseks on ühtmoodi karmid, olgu sa suurpank, väike laenuandja või külmkapi ostuks järelmaksu pakkuja. Ühel on selleks aga palgal eraldi meeskond, teine on saanud selleks eraldada pool töökohta.
Kui oled juba tellija, siis logi sisse või vormista tellimus
Jaga lugu 
Raamatupidaja.ee uudiskiri kajastab arvestusvaldkonna olulisemaid uudiseid Eestist ja välismaalt. Uudiskiri ilmub kord nädalas.
Raamatupidaja.ee toetajad: