Ainult tellijatele
Autor: Kristel Härma • 5. veebruar 2021
Ainult tellijatele

Rahapesu varitseb ootamatus kohas, ka külmkapi järelmaks pole ohutu

FinanceEstonia krediidiandjate töögruppi juhtiva Bigbanki juhi Martin Läntsi sõnul on oluline, et võimalik rahapesuskeem hammustataks läbi ka külmkapi järelmaksu taotluse juures. Töögrupis loodud praktiline juhend peaks seda aitama.
Autor: Andras Kralla

Selleks, et suurpankade kõrval hammustaksid rahapesuvõrgustikke läbi ka väiksemad laenuandjad, pani finantssektor kokku praktilise abimaterjali.

Euroopa Liidu seatud nõuded klientide tausta ja nende raha päritolu kindlaks tegemiseks on ühtmoodi karmid, olgu sa suurpank, väike laenuandja või külmkapi ostuks järelmaksu pakkuja. Ühel on selleks aga palgal eraldi meeskond, teine on saanud selleks eraldada pool töökohta.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700