Igal ettevõtjal, kes on kohustatud isik rahapesu tõkestamise seaduse mõttes, peab olema tehtud riskihinnang. Arutleme teemadel, kes on need kohustatud isikud, kuidas praktikas riske kaardistada, riskiisu määrata, riske juhtida ja maandada, millal ja milliseid hoolsusmeetmeid kohalda jne. Seda kõike selgitasid lahti Triniti vandeadvokaat Katri Tomson ja sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe. Saadet juhtis Liis Amor.
Rahapesu riskihindamise metoodika ja mudeli koostamise PRAKTIKUMIS saad koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu.
Lisainfo ja registreerimine SIIN.
Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.