Autor: Raamatupidaja.ee • 4. aprill 2019
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Kuula: kuidas maandada ettevõttes rahapesuriski?

Saate teemaks oli rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused, millest olulisim on koostada riskihinnang. Tähtis on, et ettevõtjad oleksid ise suutelised tuvastama oma äriga kaasnevaid võimalusi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning ilmnenud riske maandama.
Foto: Christa Eder

Igal ettevõtjal, kes on kohustatud isik rahapesu tõkestamise seaduse mõttes, peab olema tehtud riskihinnang. Arutleme teemadel, kes on need kohustatud isikud, kuidas praktikas riske kaardistada, riskiisu määrata, riske juhtida ja maandada, millal ja milliseid hoolsusmeetmeid kohalda jne. Seda kõike selgitasid lahti Triniti vandeadvokaat Katri Tomson ja sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe. Saadet juhtis Liis Amor.

Rahapesu riskihindamise metoodika ja mudeli koostamise PRAKTIKUMIS saad koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu.

Lisainfo ja registreerimine SIIN.

Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700