Autor: Raamatupidaja.ee • 4. aprill 2019
Kuula: kuidas maandada ettevõttes rahapesuriski?
Saate teemaks oli rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused, millest olulisim on koostada riskihinnang. Tähtis on, et ettevõtjad oleksid ise suutelised tuvastama oma äriga kaasnevaid võimalusi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning ilmnenud riske maandama.
Autor: Christa Eder
Igal ettevõtjal, kes on kohustatud isik rahapesu tõkestamise seaduse mõttes, peab olema tehtud riskihinnang. Arutleme teemadel, kes on need kohustatud isikud, kuidas praktikas riske kaardistada, riskiisu määrata, riske juhtida ja maandada, millal ja milliseid hoolsusmeetmeid kohalda jne. Seda kõike selgitasid lahti Triniti vandeadvokaat Katri Tomson ja sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe. Saadet juhtis Liis Amor.
Rahapesu riskihindamise metoodika ja mudeli koostamise PRAKTIKUMIS saad koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu.
Lisainfo ja registreerimine SIIN.
Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.
Jaga lugu 
Liitu Raamatupidaja iganädalase uudiskirjaga, et ükski oluline teema valdkonnas ei jääks märkamata.
Raamatupidaja.ee toetajad: