Autor: Lemmi Kann • 29. november 2011

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

2009. aasta analoogses uuringus oli majanduskuritegevuse läbi kannatanuid 30% vastanuist, mis tähendab, et majanduskuritegevus on masu ajal kasvanud.

Majanduskuritegevuse liikidest on ülekaalukalt levinuim raha ja/või varade kõrvaldamine, mille all kannatas 72% majanduskuritegevuse ohvriks langenud ettevõtetest, järgnesid raamatupidamispettus (24%), altkäemaks ja korruptsioon (24%) ning küberkuritegevus (23%).

10% kuriteo ohvriks langenud ettevõtete kahju ületas 5 miljonit USA dollarit. Kuriteoga kaasnenud rahas mittemõõdetavate kahjudest olulisimatena nimetati negatiivset mõju töötajate moraalile (28%), ettevõtte/kaubamärgi maine kahjustumist (19%) ja halvenenud ärisuhteid (19%).

Majandusharude lõikes oli kõige rohkem majanduskuritegevuse ohvreid telekommunikatsiooni-ja kindlustussektoris (48%), keemiatööstus-(22%),

riigiasutused ja riigifirmad (46%),hotelli- ja puhkesektor (45%),pangandus (44%)jae- ja hulgikaubandus (42%).Madalaim majanduskuritegevuse tase oli erinevates tööstussektorites:

ravimitööstus (23%)autotööstuses (25%).2009. aastaga võrreldes on majanduskuritegevus kasvanud kõigis majandusharudes, ainsa erandina transpordi ja logistikasektoris. Enim on majanduskuritegevus kahe aastaga kasvanud riigiasutustes ja -ettevõtetes.

56% avastatud majanduskuritegudest pandi toime ettevõtte oma töötajate poolt. Tööstusharude lõikes oli vastav suhtarv suurim ehitusettevõtetes ( 77%) ning töötlevas tööstuses (75%) ning madalaim panganduses (38%) ja kindlustusfirmades (40%), viimatinimetatud on ka ainsad majandusharud, kus enamus kuritegudest pandi toime väliste osapoolte poolt.

Ettevõttesiseste pettuste/varguste puhul on 41% süüdlastest keskastme juhid, 18% tippjuhid ja 41% muud töötajad.

Kõige tõhusamaks majanduskuritegevuse vastaseks kontrollimeetodiks on tõusnud ebatavaliste (finants)tehingute elektrooniline jälgimine, seevastu siseauditi funktsiooni efektiivsus kuritegude avastamisel on aastatega kahanenud.

Uuringu täisversioon saab lugeda SIIT.  .  

Loe lisa ka SIIT