- palgauudised.ee
- finantsuudised.ee
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- toostusuudised.ee
- logistikauudised.ee
- kestlikkusuudised.ee
- ehitusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- personaliuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- bestmarketing.ee
- pollumajandus.ee
- aripaev.ee
- mu.ee
- laanevirumaauudised.ee
- imelineteadus.ee
- imelineajalugu.ee
- kalastaja.ee
- dv.ee
Toomas Plaado: Eesti äriühingud on välisriikide kuritegevuse mängulava
Piiriülene rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on üks neist, millega Eesti peab arvestama. Avatud kontode või rahakottide meetod on enim levinud viis kuritegeliku tulu liigutamisel läbi Eesti ettevõtete.
Rahapesu Andmebüroo uuringud näitavad, et enam kui viiendik Eesti ettevõtetest on seotud välisriikide isikutega. Äriühingute teenuse pakkujad osutavad olulisele osale nendest asutamise, kontaktisiku, tegeliku kasusaaja, osaniku, juhatuse liikme vm teenuseid.
Seotud lood
Enimloetud
1
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
Rahapesu andmebüroo uuris võimaliku kuritegeliku tuluga Hispaania, Dubai ja ka Eesti luksuskinnisvara ostmist.
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele