• 17.04.23, 15:39

Kuus inimest Danske Bank Eesti filiaalis said süüdistuse rahapesukuritegudes

Riigiprokuratuur esitas täna kuuele inimesele süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.
Kuus inimest Danske Bank Eesti filiaalis said süüdistuse rahapesukuritegudes
  • Foto: Andras Kralla
Süüdistuse kohaselt panid Juri, Erik, Jevgeni, Mihhail, Marko ja Natalja 2007.–2015. aastail Danske Banki Eesti filiaalis ühiselt toime suures ulatuses rahapesu – varjasid kavatsetult Danske Eesti pangakontodel ülekantud kuriteokahtlase päritoluga raha tegelikke omanikke ning kuriteokahtlase raha päritolu ja olemust, teatab prokuratuur.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 11:48
E-arvete seaduse muudatus: lihtsam raamatupidamine või uued mured?
Alates 1. juulist 2025 hakkas kehtima raamatupidamise seaduse muudatus, mis annab kõikidele end äriregistris e-arve vastuvõtjaks registreerinud ettevõtetele õiguse nõuda müüjatelt e-arveid. Kas ja m illiseid probleeme võivad ettevõtted sel teemal kogeda, räägib raamatupidamisbüroo Vesiir OÜ asutaja ja juht Enno Lepvalts.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Raamatupidaja esilehele