Kuidas ära tunda sanktsioonidest kõrvalehiilimise katsed
Ulatuslikud sanktsioonid Venemaa ja Valgevene suhtes on pannud nii mõnedki nende kahe riigi ettevõtetest otsima võimalusi sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks. Citadele pank annab nõu, kuidas sellised katsed ära tunda.
Ettevõtte peavad jälgima, et nende kaudu ei liiguks Venemaale keelu all olev kaup
Foto: Julia-Maria Linna
Eestis, Lätis ja Leedus tegutsev Citadele pank teatab, et on avastanud juba mitu katset sanktsioonidest mööda hiilida. Ka USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) on avaldanud hoiatuse seoses tuvastatud kõrvalehiilimise riskidega. Sanktsioneeritud Venemaa ja Valgevene ettevõtted kasutavad pikki vahendajate ahelaid, võltsitakse dokumente või jäetakse teadlikult kogu teave esitamata.
Mugavad ja soodsad teenused on ühtviisi olulised nii alustavatele mikroäridele kui ka suurettevõtetele, nagu näitab Coop Panga äriklientide portfelli analüüs, ütleb Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas.