Autor: Raamatupidaja.ee • 17. märts 2022
Kuidas ära tunda sanktsioonidest kõrvalehiilimise katsed
Ulatuslikud sanktsioonid Venemaa ja Valgevene suhtes on pannud nii mõnedki nende kahe riigi ettevõtetest otsima võimalusi sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks. Citadele pank annab nõu, kuidas sellised katsed ära tunda.
Ettevõtte peavad jälgima, et nende kaudu ei liiguks Venemaale keelu all olev kaup
Foto: Julia-Maria Linna
Eestis, Lätis ja Leedus tegutsev Citadele pank teatab, et on avastanud juba mitu katset sanktsioonidest mööda hiilida. Ka USA rahandusministeeriumi finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) on avaldanud hoiatuse seoses tuvastatud kõrvalehiilimise riskidega. Sanktsioneeritud Venemaa ja Valgevene ettevõtted kasutavad pikki vahendajate ahelaid, võltsitakse dokumente või jäetakse teadlikult kogu teave esitamata.
Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil tell[email protected] või telefonil 667 0099.
Hetkel kuum
Liitu Raamatupidaja iganädalase uudiskirjaga, et ükski oluline teema valdkonnas ei jääks märkamata.
Raamatupidaja.ee toetajad: