Rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise kohustus pole ainult pankadel - sellega peavad tegelema mh kinnisvaravahendajad, audiitorid, notarid, hasartmängu korraldajad ja paljud teised. Grant Thornton Balticu tehtud uuring näitab, et ettevõtted küll teadvustavad, et nende kaudu võidakse raha pesta, aga seda riski vähendavate tegevusteni paraku paljud ei jõua - vaid 30% ettevõtetest on oma rahapesuga seotud riskid kaardistanud ja riskiisu kirja pannud.
Grant Thornton Baltic tegi ettevõtete seas küsitluse, et uurida, kui paljud ettevõtted rahapesu tõkestamisega teadlikult ja sihipäraselt tegelevad. Anonüümsele küsimustikule vastas paari kuuga ligi 200 ettevõtet. Kõige enam vastanuid oli järgmistest tegevusvaldkondadest: audiitor-, raamatupidamis- ja nõustamisteenused, kauplemine, finantssektor ning kinnisvara vahendamine.
Seotud lood
Laomajanduse ja tarneahelate probleemid on ettevõtetele tuttavad juba aastakümneid: andmed on laiali erinevates süsteemides, tarkvarad ei suhtle omavahel piisavalt, varud liiguvad vales tempos ja töötajad kulutavad märkimisväärse osa ajast lihtsalt asjade otsimisele.
Enimloetud
2
SUUR PERSOONILUGU | Heli Eerik: kui raamatupidajana oled vanas kinni, ei saa sinult asjakohast infot
Heli Eerikul on tase 7 juhtivraamatupidaja kutse!
5
Viimased uudised
SUUR PERSOONILUGU | Heli Eerik: kui raamatupidajana oled vanas kinni, ei saa sinult asjakohast infot
Heli Eerikul on tase 7 juhtivraamatupidaja kutse!
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
Artiklist leiad tunnustatud maksunõustaja Tõnis Ellingu, MTA ja audiitori kommentaarid!
SUUR PERSOONILUGU | Heli Eerik: kui raamatupidajana oled vanas kinni, ei saa sinult asjakohast infot
Heli Eerikul on tase 7 juhtivraamatupidaja kutse!
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele