Autor: Raamatupidaja.ee • 8. august 2007
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Rahapesuvastaste meetmete kavandamisel peab lähtuma tegelikust riskist

Kaubanduskoda on esitanud Rahandusministeeriumile arvamuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (RTRTS) kohta. On vajalik, et Eestis oleks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks olemas efektiivne ja toimiv süsteem. See süsteem peab aga olema proportsionaalne ja asjakohane ning arvestama rahapesu ja terrorismi rahastamise tegelikku riski.

Kuna uue seadusega soovib riik kehtestada paljudele ettevõtetele ka väljaspool finantssektorit (sh raamatupidamisteenuste osutajatele, kauplejatele, audiitoritele ja maksunõustajatele) uusi kohustusi ja lisanõudeid, siis esitas Kaubanduskoda hulgaliselt ettepanekuid üleliigsete bürokraatlike nõuete kohaldamise vastu juhtudel, kus tegelik rahapesu risk on äärmiselt väike.

Laiaulatuslike kohustuste rakendamine ei tohiks põhineda ainult teoreetilisel võimalusel, et ettevõte võib puutuda kokku rahapesu või terrorismi rahastamisega, sest paratamatult toovad sellised kohustused ettevõtjaile kaasa ka reaalseid kulutusi.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700