Augustis suures ulatuses rahapesus süüdi jäänud ettevõtja Mark Ellenberg kasutas investeerimiskelmusest miljonite välja liigutamiseks vahekohust, rääkisid “Luubi all” saates prokurör Lily Sandel-Zajarina ja erikonsultant Tuulikki Kantola.
Lily Sandel-Zajarina kirjeldas, kuidas forex (rahvusvaheline valuutaturg - toim) kauplemist pakkunud Tallinexi pangakonto Bulgaarias arestiti ning Eesti ettevõtja Mark Ellenberg tuli appi raha kätte saama. Selleks sõlmisid Ellenbergi ettevõte ja Tallinex investeerimislepingu, millega pidi Tallinex kandma Eesti firmale raha 10 päeva jooksul. Kuna seda teha polnud võimalik, nõudis Ellenbergi firma Tallinexilt vahekohtu kaudu leppetrahvi.
Nii kandis Bulgaaria kriminaalmenetluse lõppedes kohtutäitur aresti alt vabanenud neli miljonit eurot ametikontole ja sealt edasi vastavalt Ellenbergi korraldustele tema kontrolli all olnud kontodele.
Saatest kuuleb täpsemalt, kuidas selles juhtumis rahapesule jälile saadi ning millised trendid on praegu rahapesus laiemalt. Saadet juhib Kristel Härma.
Enimloetud
2
Viimased uudised
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele