Rahvusvahelised rahapesu võrgustikud kasutavad Eesti ettevõtteid variettevõtetena, mh ka krimaalsete tehingute puhtaks pesemiseks, seisab Rahapesu andmebüroo aastaraamatus 2024.

- Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker
- Foto: Meeli Küttim
Enamik 2024. aastal andmebüroole saabunud välispäringuid oli seotud juhtumitega, mille ainus seos Eestiga oli kas siinne pangakonto või Eestis registreeritud, kuid välismaiste omanikega ja väljaspool Eestit tegutsevad osaühingud.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!