Lemmi Kann • 21. juuni 2011
Jaga lugu:

Rahapesu tõkestamise seadusele antakse lihvi

Rahandusministeerium on kooskõlastamiseks esitanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mis peab kõrvaldama praktikas ilmnenud probleemid ja kitsaskohad.

Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist Koidu Mölderson kirjutab koja väljaandes "Teataja",et krediidi- ja finantseerimisasutuste klientide näost-näkku tuvastamise kohta on kehtivas seaduses öeldud, et krediidiasutuses või finantseerimisasutuses konto avamisel või muu teenuse esmakordsel kasutamisel isiku poolt, kellega krediidiasutusel või finantseerimisasutusel ei ole ärisuhet, tuleb tehingus osaleva või teenust kasutava isiku isikusamasus tuvastada, viibides isiku või tema esindajaga samas kohas.

"Samas on taolised näost-näkku tuvastamised osutunud problemaatiliseks ning seetõttu lisatakse seadusesse säte, mille kohaselt võib tugineda teatud juhul ka teise krediidiasutuse või finantseerimisasutuse poolt tehtud isikusamasuse tuvastamisele. Isikusamasuse tuvastamisel tehakse ka mööndus kuni 7-aastaste laste puhul, kelle isiku võib tuvastada ka sünnitunnistuse alusel, et ei oleks vaja hakata eraldi ID-kaarti või passi taotlema," vahendab Mölderson eelnõu sisu.

Kui jätta välja väärimetalli ja vääriskividega kauplejate majandustegevuse registris registreerimise kohustus (hiljemalt mai 2012), on ülejäänud muudatuste jõustumise ajaks sätestatud detsember 2011.

Loe eelnõu seletuskirja SIIT

Jaga lugu:
RAAMATUPIDAJA UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad raamatupidaja uudised igal nädalal enda postkasti.

Raamatupidaja.ee toetajad:

Enimloetud
Marianne Lõhmus
Marianne LõhmusärijuhtTel: Marianne@raamatupidaja.ee
Cätlin Puhkan
Cätlin Puhkanraamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700catlin.puhkan@aripaev.ee

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt