Vahistati käibemaksupettuses ja kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatavad

Kahtlustuse kohaselt teeniti kuritegelikku tulu Euroopa Liidust sõidukite soetamise ja seejärel nende Eestis realiseerimisega, mille käigus jäeti maksmata sõidukite müümiselt tasumisele kuuluv käibemaks. Kriminaalmenetluse raames kogutud esialgsete andmete kohaselt on vahistatud isikute poolt 2007. aasta jaanuarist 2008. aasta juunini Eestisse toimetatud ja müüdud ligikaudu 100 sõidukit.

Käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumiseks vormistasid kahtlustatavad Eestis registreeritud äriühingu nimel Euroopa Liidu siseselt maksuvabalt soetatud sõidukid Eestis eraisikute nimele. ARK-s arvele võtmiseks kasutati võltsitud ostu-müügi lepinguid ning sõidukit müües jäeti sellelt käibemaks tasumata. Kuritegeliku ühenduse tegevuse tulemusena jäi Eesti Vabariigile laekumata  ligikaudu 3,1 miljonit krooni.

Kahtlustatavatena peeti Maksu- ja Tolliamet töötajate poolt kinni Arnold (36), Urmas (46), Peeter (37), Ronald (33) ja Marko (38). Lõuna Ringkonnaprokuratuuri taotluste alusel on need isikud Tartu Maakohtu poolt kuni kuueks kuuks vahistatud.