Järjekordne käibemaksupettus päevavalgel

Käibemaksupettus
Läbiotsimisel leiti maksupettuses kahtlustatava ettevõtte kontorist...

MTA uurimisosakond pidas märtsi keskel kinni neli meest, keda kahtlustatakse ligi miljoni euroni ulatunud maksupettuse korraldamises metalliäris.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maria Entsik ütles, et kahtlustuse kohaselt kasutas metalliäris tegutsev Eesti ettevõte maksukohustuse varjamiseks mitut vari- ja puhverfirmat. Nende firmade abil jäeti alates eelmise aasta juulist kuni tänavu jaanuarini tasumata 850 000 eurot käibemaksu. „Ettevõte ostis metalli teistest EL-i riikidest ja oleks pidanud kauba pealt käibemaksu tasuma, kuid jättis selle tegemata. Lisaks Eestis asuvatele varifirmadele olid kahtlustatavate kontrolli all ka Soome ja Leedu ettevõtted, millega muudeti fiktiivsete tehingute jada pikemaks ja pettuse avastamist keerulisemaks. Uurimise raskendamiseks värvati variisikuid koguni neljast eri riigist – Venemaalt, Eestist, Lätist ja Leedust,“ kirjeldas vanemprokurör Entsik.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna talitusejuhataja Terje Langi sõnul on metallisektor olnud viimasel paaril aastal erilise tähelepanu all seoses pettuste mahu suurenemisega. „Käibemaksupettused on muutunud üha rahvusvahelisemaks, kuid ka koostöö erinevate EL-i riikide uurimisasutustega on tihenenud. See aitab kaasa ka võimalike pettuste kiirele tõkestamisele,“ lausus Lang.

Harju maakohus võttis kolm kahtlustatavat prokuröri taotlusel eeluurimise ajaks vahi alla. „Kaht kahtlustatavat on varem kriminaalkorras karistatud ja kriminaalasjas kogutud tõendid viitavad sellele, et vabaduses viibides võivad nad kuritegude toimepanemist jätkata,“ märkis Entsik.

Kohus arestis tsiviilhagi hüvitamise tagamiseks ka kolm ühele kahtlustatavale kuuluvat kinnistut. „Tõhusaim vahend, millega majanduskuritegevuse vastu võidelda, on ilmselt just kuriteoga saadud vara arestimine tsiviilhagi tagamiseks ja edasine konfiskeerimine. Aasta-aastalt on prokuratuur koostöös uurimisasutustega suutnud konfiskeeritava vara hulka suurendada,“ nentis Entsik.

Kriminaalasja eeluurimist viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Kiire ja lihtne aruandlus ja palgaarvestus

Raamatupidamistarkvaraga AccountStudio muudad aruannete koostamise ja palkade arvestamise kordades lihtsamaks ja kiiremaks.

e-arveldaja – raamatupidamise tarkvara alustavale ja väikeettevõtjale (esimene aasta tasuta)

e-arveldaja on veebipõhine tarkvara, mis sobib hästi just alustavale ja väikeettevõtjale, aga ka mittetulundusühingule ning sihtasutusele. Sellel on tänaseks juba üle 5300 kasutaja.

Valdkonna tööpakkumised

Maxima otsib FINANTSANALÜÜTIKUT

Maxima Eesti OÜ

26. jaanuar 2018

Wellman otsib ÄRI- JA FINANTSANALÜÜTIKUT

Wellman OÜ

08. veebruar 2018

Uudised

Tööriistad