Kaks arveveskit pandi seisma

Maksupettused
MTA tabas kaks rühmitust, keda kahtlustatakse arveveski pidamises

MTA uurimisosakonna ametnikud pidasid juulis ja augustis kahe erineva kriminaalasja käigus kinni 15 inimest, keda on alust kahtlustada fiktiivsete arvete alusel maksukohustuse vähendamises kokku 643 588 euro ulatuses.

Juulis peeti kahtlustatavatena kinni 9 inimest, kellest 3 vahistati. Kinnipeetutest kuute isikut kahtlustatakse kuritegeliku ühendusse kuulumises, mille eesmärk oli arveveski teenuse osutamine mitmetele reaalselt tegutsevatele äriühingutele. Arveveski tehingute maht perioodil juuli 2014 kuni juuni 2015 ulatus mitmete miljonite eurodeni.

Lisaks esitati kahtlustus neljale juriidilisele isikule ja nende juhatuse liikmetele maksuhaldurile valeandmete esitamises, mille tulemusel vähendati ebaseaduslikult maksukohustust kõigi ettevõtete osas kokku poole miljoni euro ulatuses. Läbiotsimiste tulemusel leiti ja võeti konfiskeerimise tagamiseks ära erinevat vara. Konfiskeerimise tagamiseks on arestitud vara 410 000 euro ulatuses.

Augusti alguses peeti kahtlustatavate kinni 6 isikut, keda kahtlustatakse samuti käibemaksukohustuse vähendamises fiktiivsete arvete aluse. Esialgsetel andmetel jäi isikute tegevuse tulemusel riigil saamata 150 000 eurot.

„Klassikaliste arvevabrikute kasutamise kasvu täheldasime juba eelmisel aastal ja nendega seotud tegevus on olnud meil luubi all. Paraku on jätkuvalt ettevõtjaid, kes soovivad selliseid teenused oma maksukohustuse vähendamiseks kasutada ning seni on ka isikuid, kes seda neile pakuvad. Kuriteo toimepanemise suurenenud keerukusest ja riskist vahele jääda annab aimu aga see, et arveveskite niinimetatud teenustasud on sellel aastal oluliselt tõusnud,“ rääkis MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus.

Mõlema kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi maksu-ja tolliameti uurimisosakond ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Standard ERP on integreeritud äritarkvara keskmistele ja suurtele ettevõtetele.

Standard ERP ühendab endas traditsioonilise ettevõtte ressursiplaneerimise (ERP) ja kliendihalduse (CRM) kõrval laialdasel hulgal erilahendusi lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast ning vajadustest.

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Valdkonna tööpakkumised

Harju KEK otsib PEARAAMATUPIDAJAT

M-Partner HR OÜ

23. veebruar 2018

Deloitte otsib RAAMATUPIDAJAT

Deloitte Audit Eesti AS

25. veebruar 2018

Uudised

Tööriistad