Swedbank täiendab äriklientide küsimustikke

Rahapesu tõkestamise eesmärgil on mitmed pangad muutnud oma kliendiküsimustikud põhjalikumaks. Swedbank muudab praegu vaid äriklientidele mõeldud küsimustikke, et protsess kliendile mugavamaks teha.

Swedbanki rahapesu tõkestamise valdkonna juht Toomas Tuuling selgitab, et ametikoha kohta küsimise kohustus tuleneb seadusest ning vara päritolu kohta küsitakse riskipõhiselt. Siin on igal pangal võimalus ise seaduses sätestatud piires otsustada, millal ja kellelt ta kliendi vara päritolu kohta küsib. Ka Swedbank on muutmas oma kliendiküsimustikke, hetkel küll äriklientidele mõeldud ning eeskätt protsessi kliendi jaoks mugavamaks tegemise eesmärgil, samuti parema andmetöötluse tagamiseks. Tuleb ka lisaküsimusi, mida uued regulatsioonid on pangale kohustuslikuks teinud.

"Paari aasta perspektiivis, juhul, kui neljas rahapesu tõkestamise direktiiv jõustub ja rakendatakse praeguses sõnastuses, siis suureneb kindlasti küsitavate andmete hulk isikutelt, kes on riikliku taustaga isikutena defineeritavad. Nendeks on näiteks saadikud, riigiettevõtete juhid ning nende perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad, "selgitab Tuuling.
Andmete esitamine on kohustuslik, kui pank neid küsib ja kohustuslikkusele viitab -  näiteks andkeedis tärniga märgitud väljad vms. Kõikide nende andmete turvalisus on tagatud sama heal tasemel nagu andmed maksete, hoiuste, investeeringute jms kohta.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Books 8 on uue põlvkonna äritarkvara väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Põhipakett sisaldab kõike majandusarvestuseks esmatarvilikku võimaldades registreerida ostu ja müügitehinguid, jälgida klientide võlgnevusi ning enda võlgnevusi tarnijatele. Kõikidest sisestatud toimingutest tehakse automaatselt kanne pearaamatusse.

TAAVI PALK – parim valik kõigile palgaarvestajaile

Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse igaaastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses.

Valdkonna tööpakkumised

Sarkop otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Sarkop AS

21. märts 2018

Tamro Eesti otsib RAAMATUPIDAJAT

Tamro Baltics OÜ

05. märts 2018

Uudised

Tööriistad