Swedbank täiendab äriklientide küsimustikke

Rahapesu tõkestamise eesmärgil on mitmed pangad muutnud oma kliendiküsimustikud põhjalikumaks. Swedbank muudab praegu vaid äriklientidele mõeldud küsimustikke, et protsess kliendile mugavamaks teha.

Swedbanki rahapesu tõkestamise valdkonna juht Toomas Tuuling selgitab, et ametikoha kohta küsimise kohustus tuleneb seadusest ning vara päritolu kohta küsitakse riskipõhiselt. Siin on igal pangal võimalus ise seaduses sätestatud piires otsustada, millal ja kellelt ta kliendi vara päritolu kohta küsib. Ka Swedbank on muutmas oma kliendiküsimustikke, hetkel küll äriklientidele mõeldud ning eeskätt protsessi kliendi jaoks mugavamaks tegemise eesmärgil, samuti parema andmetöötluse tagamiseks. Tuleb ka lisaküsimusi, mida uued regulatsioonid on pangale kohustuslikuks teinud.

"Paari aasta perspektiivis, juhul, kui neljas rahapesu tõkestamise direktiiv jõustub ja rakendatakse praeguses sõnastuses, siis suureneb kindlasti küsitavate andmete hulk isikutelt, kes on riikliku taustaga isikutena defineeritavad. Nendeks on näiteks saadikud, riigiettevõtete juhid ning nende perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad, "selgitab Tuuling.
Andmete esitamine on kohustuslik, kui pank neid küsib ja kohustuslikkusele viitab -  näiteks andkeedis tärniga märgitud väljad vms. Kõikide nende andmete turvalisus on tagatud sama heal tasemel nagu andmed maksete, hoiuste, investeeringute jms kohta.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

RAMIRENT otsib oma AR osakonda SOOME GRUPI JUHTI

Ramirent Shared Services AS

02. oktoober 2018

TALOT otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Talot AS

30. september 2018

BALTIC CONNEXIONS OÜ otsib OSTUASSISTENT-RAAMATUPIDAJAT

Baltic Connexions OÜ

28. september 2018

Uudised

Tööriistad