Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse Eurex Capitalile

Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse, millega kohustas Eurex Capitali viivitamatult viima oma tegevuse kooskõlla makseasutuste ja e-raha asutuste tegevust reguleerivate õigusaktidega ning täitma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid.

AS Eurex Capital on mitmel korral jätnud täitmata kohustuse nõuetekohaselt tuvastada, kes on tema poolt pakutavaid makseteenuseid kasutanud kliendid ning milles seisneb nende majandustegevus. Seeläbi on jäetud täitmata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded. Vastavalt
seadusele tuleb makseasutusel muuhulgas juhul, kui tekib kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega, sellest teatada rahapesu andmebüroole.

Makseasutusel kui kohustatud isikul rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse mõttes on kohustus tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Nimetatud kohustuste täitmise kaudu kaitsevad finantsasutused Eesti finantssektori kui terviku usaldusväärsust.

Makseteenus on teenus, mis võimaldab teha maksekontole sularaha sissemakseid ja sularaha sealt välja võtta, samuti maksevahendite või makseinstrumentide väljastamine, maksetehingute täitmine ning raha siirdamine. 22. jaanuaril 2010 jõustunud makseasutuste ja e-raha asutuste seadus kehtestas makseteenuste pakkujate tegevusele ning järelevalve teostamisele uued reeglid, mille kohaselt tuleb makseteenuste osutamiseks muuhulgas taotleda Finantsinspektsioonilt tegevusluba.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Standard ERP on integreeritud äritarkvara keskmistele ja suurtele ettevõtetele.

Standard ERP ühendab endas traditsioonilise ettevõtte ressursiplaneerimise (ERP) ja kliendihalduse (CRM) kõrval laialdasel hulgal erilahendusi lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast ning vajadustest.

Taavi Majandustarkvara

Taavi Majandustarkvara iseloomustab laialdane funktsionaalsus, integreeritavus ja hea klienditugi. TAAVI Majandustarkvara aitab ettevõttel luua tervikliku integreeritud infosüsteemi, mis käib pidevalt ajaga kaasas.

Valdkonna tööpakkumised

Taxify is looking for an ACCOUNTANT

Taxify OÜ

17. detsember 2017

Ramirent Shared Services AS is looking for a GENERAL LEDGER ACCOUNTANT

Ramirent Shared Services AS

11. detsember 2017

Uudised

Tööriistad