Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse Eurex Capitalile

Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse, millega kohustas Eurex Capitali viivitamatult viima oma tegevuse kooskõlla makseasutuste ja e-raha asutuste tegevust reguleerivate õigusaktidega ning täitma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid.

AS Eurex Capital on mitmel korral jätnud täitmata kohustuse nõuetekohaselt tuvastada, kes on tema poolt pakutavaid makseteenuseid kasutanud kliendid ning milles seisneb nende majandustegevus. Seeläbi on jäetud täitmata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded. Vastavalt
seadusele tuleb makseasutusel muuhulgas juhul, kui tekib kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega, sellest teatada rahapesu andmebüroole.

Makseasutusel kui kohustatud isikul rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse mõttes on kohustus tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Nimetatud kohustuste täitmise kaudu kaitsevad finantsasutused Eesti finantssektori kui terviku usaldusväärsust.

Makseteenus on teenus, mis võimaldab teha maksekontole sularaha sissemakseid ja sularaha sealt välja võtta, samuti maksevahendite või makseinstrumentide väljastamine, maksetehingute täitmine ning raha siirdamine. 22. jaanuaril 2010 jõustunud makseasutuste ja e-raha asutuste seadus kehtestas makseteenuste pakkujate tegevusele ning järelevalve teostamisele uued reeglid, mille kohaselt tuleb makseteenuste osutamiseks muuhulgas taotleda Finantsinspektsioonilt tegevusluba.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

STORA ENSO PACKAGING AS otsib RAAMATUPIDAJAT ja VANEMRAAMATUPIDAJAT

Tammiste Personalibüroo OÜ

13. november 2018

MAXIMA EESTI OÜ ootab oma meeskonda PALGAARVESTAJAT

Maxima Eesti OÜ

19. november 2018

Uudised

Tööriistad