Rahapesu tõkestamise seadusele antakse lihvi

Rahandusministeerium on kooskõlastamiseks esitanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mis peab kõrvaldama praktikas ilmnenud probleemid ja kitsaskohad.

Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist Koidu Mölderson kirjutab koja väljaandes "Teataja",et krediidi- ja finantseerimisasutuste klientide näost-näkku tuvastamise kohta on kehtivas seaduses öeldud, et krediidiasutuses või finantseerimisasutuses konto avamisel või muu teenuse esmakordsel kasutamisel isiku poolt, kellega krediidiasutusel või finantseerimisasutusel ei ole ärisuhet, tuleb tehingus osaleva või teenust kasutava isiku isikusamasus tuvastada, viibides isiku või tema esindajaga samas kohas.

"Samas on taolised näost-näkku tuvastamised osutunud problemaatiliseks ning seetõttu lisatakse seadusesse säte, mille kohaselt võib tugineda teatud juhul ka teise krediidiasutuse või finantseerimisasutuse poolt tehtud isikusamasuse tuvastamisele. Isikusamasuse tuvastamisel tehakse ka mööndus kuni 7-aastaste laste puhul, kelle isiku võib tuvastada ka sünnitunnistuse alusel, et ei oleks vaja hakata eraldi ID-kaarti või passi taotlema," vahendab Mölderson eelnõu sisu.

Kui jätta välja väärimetalli ja vääriskividega kauplejate majandustegevuse registris registreerimise kohustus (hiljemalt mai 2012), on ülejäänud muudatuste jõustumise ajaks sätestatud detsember 2011.

Loe eelnõu seletuskirja SIIT

Osale arutelus

  • Lemmi Kann

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Valdkonna tööpakkumised

RICKMAN TRADE OÜ otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Rickman Trade OÜ

23. september 2018

RAMIRENT otsib oma AR osakonda SOOME GRUPI JUHTI

Ramirent Shared Services AS

02. oktoober 2018

BALTIC CONNEXIONS OÜ otsib OSTUASSISTENT-RAAMATUPIDAJAT

Baltic Connexions OÜ

28. september 2018

Uudised

Tööriistad