Maksuamet arestis 73 miljoni krooni väärtuses kurjategijate vara

Maksu-ja Tolliameti uurimisosakond menetles 2009. aastal 266 kriminaalasja, millest tekitatud maksukahju hüvitamise ja kriminaaltulu konfiskeerimise tagamiseks arestiti 73 miljoni krooni väärtuses kuritegudes kahtlustatavate isikute vara, mida on 28 miljonit rohkem kui 2008. aastal.

Peamiselt olid kuriteod seotud suuremahuliste aktsiisikaupade salakaubaveo, narko- ja maksukuritegudega.

Riigile tasumata makse tuvastati 173,5 miljoni krooni ning salakaupa avastati 8,2 miljoni krooni eest.

Riigile tekitatud maksukahju hüvitamise ja kriminaaltulu konfiskeerimise tagamiseks arestiti 73 miljoni krooni väärtuses kuritegudes kahtlustatavate isikute vara. Kolmes kriminaalasjas suudeti tõendada kuriteo toimepanemine kuritegeliku ühenduse poolt ning rahapesu episoodid tuvastati kahes maksukuriteos, mis tõid riigile maksukahju kokku 48 miljonit krooni.

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul keskendub amet eelkõige organiseeritud kuritegevusele.

“Ühiskonna turvalisuse ja ausa konkurentsi tagamiseks majanduses on väga oluline tabada maksupettuste tegelikud korraldajad ja salakaubaveo puhul kogu organisaatorite võrgustik,” ütles Kanniste.

Maksuameti uurimisosakond sai 2009. aastal jaole 16 000 liitrile salaalkoholile(teisendatuna absoluutalkoholiks), 1,3 miljonile sigaretile ning 23,6 kg narkootilistele ainetele, mida on kokku viie miljoni krooni väärtuses rohkem kui 2008. aastal. Samuti arestiti varasema aastaga võrreldes 28 miljoni krooni võrra rohkem kurjategijate vara.

Koos tollikontrolli tulemusel tabatud kogustega avastas MTA eelmisel aastal 14,3 miljonit salasigaretti, 19 000 liitrit salaalkoholi (absoluutalkohol) ning 77,6 kg narkootilisi aineid.

Olulisemad avastused 2009. aastast:

Kohtu alla anti Lääne-Virumaalt pärit viieliikmeline isikute grupp, mis kasutas kuritegeliku ühendust autode, kinnistute ja metsamaterjali müügiga seotud maksukuritegude toimepanemiseks. Kriminaalasja menetluse raames tuvastati riigile tasumata jäetud maksude suuruseks 25 miljonit krooni. Maksude tasumise tagamiseks on kurjategijatelt arestitud 15 miljoni krooni väärtuses vara.

Kevadel avastati ulatuslik võltsitud alkoholi aktsiisimärkidega seotud pettusskeem, kus võltsitud märgi kasutamine tuvastati 37 000 pudelil ning lisaks leiti veel 20 000 kasutamata võltsitud aktsiisimärki.

I poolaastal avastati Narvas mitu narkootiliste ainete üle tollipiiri toimetamise juhtumit, mille raames peeti kinni kokku 10 kg amfetamiini ja 4,9 kg hašišit ja 2 liitrit fenüülatsetooni.

Septembri lõpus pidasid Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna töötajad Tallinnas kinni isikute grupi, kelle valdusest leiti kokku 800 000 sigaretti, üle poole miljoni krooni sularaha, 600 liitrit piiritust ja ebaseadusliku tulirelva TOTZ.

Oktoobri lõpus peeti Tallinnas kinni isikute grupp, kelle valdusest leiti 6000 liitrit piiritust ja seitse kasti sigarette.

Kohtulahendini jõudnud kriminaalasjadest oli möödunud aastal suurima karistatute hulgaga kriminaalasi, kus kuritegeliku ühenduse moodustamise ning sõidukite ostu ja müügiga seotud maksukuriteo toimepanemise eest karistati 11 isikut vangistustega vahemikus 6 kuud kuni 6 aastat ning kolmele äriühingule määrati rahaline karistus summades 400 000 - 800 000 krooni. Lisaks konfiskeeriti isikutelt kaks sõidukit, üks paat, üks kinnistu, kodutehnika ning trummikomplekt.

Ühes rahapesuga seotud kriminaalasjas karistati süüdimõistetud isikut kolme aasta ja kahe kuu pikkuse reaalse vangistusega.

 

Osale arutelus

  • Lemmi Kann

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

RICKMAN TRADE OÜ otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Rickman Trade OÜ

23. september 2018

BALTIC CONNEXIONS OÜ otsib OSTUASSISTENT-RAAMATUPIDAJAT

Baltic Connexions OÜ

28. september 2018

RAMIRENT otsib oma AR osakonda SOOME GRUPI JUHTI

Ramirent Shared Services AS

02. oktoober 2018

Uudised

Tööriistad