Seitse Tartu arvevabriku tegelast mõisteti süüdi

Tartu maakohus mõistis maksupettuste toimepanemisele kaasaaitamises 4. septembril kokkuleppemenetluses süüdi seitse nn „Tartu arvevabriku“ tegevuses osalenud isikut.

Arnold Lõhmus (36), Taavi Jäppinen (25), Urmas Meoste (46), P. U. (37), K. N. (31), Heikko Nuuma (26) ja T. P (23) mõisteti süüdi. Tartus ja Lõuna-Eestis tegutsenud grupis osalenutest said Tauri Berg (30) ning Margo Möller (34) karistuse kätte juba 21. septembril 2007. aastal.

4. septembril süüdimõistetud isikutest korraldasid Arnold Lõhmus ja Urmas Meoste maksupettuse eesmärgil loodavate varifirmade asutamist ning variisikute värbamist. K. N ja P.U trükkisid variisikutele vormistatud ettevõtete nimel neile esitatud andmete alusel fiktiivseid arveid ja muid maksuarvestuseks vajalike dokumente, mis võimaldasid reaalselt tegutsevatel äriühingutel kanda oma ettevõtlusest välja maksuvabalt sularaha ning esitada valeandmeidmaksudeklaratsioonides, millega hoiduti aastatel 2004 - 2006 kokku umbes 82,6 miljoni krooni riigimaksude tasumisest.

Arveid koostati erinevate fiktiivsete tehingute kohta vastavalt arveid tellinud äriühingu tingimustele. Fiktiivsete arvete alusel äriühingutelt varifirmade pangakontodele laekunud summade sularahas väljavõtmist ning tagastamist korraldasid kriminaalasjas süüdimõistetud isikutest Arnold Lõhmus ja Tauri Berg. Raha varifirmade kontodelt võtsid välja Tauri Berg, Urmas Meoste, Heikko Nuuma, Taavi Jäppinen ning T. P. Arvevabrikut kasutanud ettevõtetelt võeti tasuna 2 - 5 protsenti tehingu summast.

Arnold Lõhmus osales aktiivselt nii arvevabriku tegevuses kui kasutas fiktiivseid arveid finantsjuhi või faktilise juhina erinevates ettevõtetes. P.U osales samuti nii arvevabriku tegevuses kui esitas ettevõtte juhatuse liikmena maksuhaldurile fiktiivseid arveid maksupettuse toimepanemiseks. Ronald Lõhmus (34), Ragnald Pärn (41)ning äriühingud OÜ Micro Autolammutus, OÜ Eurogrand ja OÜ Westclub mõisteti süüdi fiktiivsete arvete kasutamise eest.

Kriminaalasja menetlemine jätkub, kõikidele „arvevabriku“ töös osalenud isikutele või fiktiivseid arveid kasutanutele ei ole veel süüdistust esitatud. Lisaks nn „arvevabriku“ skeemile kuulusid Marko Niilus (38), Arnold Lõhmus, Ronald Lõhmus ja P.U kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli soetada Euroopa Liidus sõidukeid ning müüa neid Eestis käibemaksu maksmata.

Käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumiseks vormistati Euroopa Liidu siseselt äriühingu OÜ Westclub nimel maksuvabalt soetatud sõidukid Eestis eraisikute nimele, kes sõidukit müües ei pidanud tasuma sellelt maksu, võltsides isikute nimele sõidukite ostumüügi lepinguid. Tegelikult pidi OÜ Westclub Euroopa Liidu siseselt maksuvabalt soetatud sõidukitelt tasuma Eesti Vabariigis kogu müügikäibelt tasumisele kuuluva käibemaksu.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Profit - lihtne ja funktsionaalne majandustarkvara

Profit on lihtne, aga funktsionaalne äritarkvara, mis sõltuvalt valitud moodulitest sobib nii väike- kui suurettevõtetele. Tarkvara katab tüüpilise ettevõtte igapäevased vajadused tänu erinevatele moodulitele, mis on omavahel täielikult integreeritud.

Books 8 on uue põlvkonna äritarkvara väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Põhipakett sisaldab kõike majandusarvestuseks esmatarvilikku võimaldades registreerida ostu ja müügitehinguid, jälgida klientide võlgnevusi ning enda võlgnevusi tarnijatele. Kõikidest sisestatud toimingutest tehakse automaatselt kanne pearaamatusse.

Valdkonna tööpakkumised

Tamro Eesti otsib RAAMATUPIDAJAT

Tamro Baltics OÜ

05. märts 2018

Sarkop otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Sarkop AS

21. märts 2018

Deloitte otsib RAAMATUPIDAJAT

Deloitte Audit Eesti AS

25. veebruar 2018

Uudised

Tööriistad