Seitse Tartu arvevabriku tegelast mõisteti süüdi

Tartu maakohus mõistis maksupettuste toimepanemisele kaasaaitamises 4. septembril kokkuleppemenetluses süüdi seitse nn „Tartu arvevabriku“ tegevuses osalenud isikut.

Arnold Lõhmus (36), Taavi Jäppinen (25), Urmas Meoste (46), P. U. (37), K. N. (31), Heikko Nuuma (26) ja T. P (23) mõisteti süüdi. Tartus ja Lõuna-Eestis tegutsenud grupis osalenutest said Tauri Berg (30) ning Margo Möller (34) karistuse kätte juba 21. septembril 2007. aastal.

4. septembril süüdimõistetud isikutest korraldasid Arnold Lõhmus ja Urmas Meoste maksupettuse eesmärgil loodavate varifirmade asutamist ning variisikute värbamist. K. N ja P.U trükkisid variisikutele vormistatud ettevõtete nimel neile esitatud andmete alusel fiktiivseid arveid ja muid maksuarvestuseks vajalike dokumente, mis võimaldasid reaalselt tegutsevatel äriühingutel kanda oma ettevõtlusest välja maksuvabalt sularaha ning esitada valeandmeidmaksudeklaratsioonides, millega hoiduti aastatel 2004 - 2006 kokku umbes 82,6 miljoni krooni riigimaksude tasumisest.

Arveid koostati erinevate fiktiivsete tehingute kohta vastavalt arveid tellinud äriühingu tingimustele. Fiktiivsete arvete alusel äriühingutelt varifirmade pangakontodele laekunud summade sularahas väljavõtmist ning tagastamist korraldasid kriminaalasjas süüdimõistetud isikutest Arnold Lõhmus ja Tauri Berg. Raha varifirmade kontodelt võtsid välja Tauri Berg, Urmas Meoste, Heikko Nuuma, Taavi Jäppinen ning T. P. Arvevabrikut kasutanud ettevõtetelt võeti tasuna 2 - 5 protsenti tehingu summast.

Arnold Lõhmus osales aktiivselt nii arvevabriku tegevuses kui kasutas fiktiivseid arveid finantsjuhi või faktilise juhina erinevates ettevõtetes. P.U osales samuti nii arvevabriku tegevuses kui esitas ettevõtte juhatuse liikmena maksuhaldurile fiktiivseid arveid maksupettuse toimepanemiseks. Ronald Lõhmus (34), Ragnald Pärn (41)ning äriühingud OÜ Micro Autolammutus, OÜ Eurogrand ja OÜ Westclub mõisteti süüdi fiktiivsete arvete kasutamise eest.

Kriminaalasja menetlemine jätkub, kõikidele „arvevabriku“ töös osalenud isikutele või fiktiivseid arveid kasutanutele ei ole veel süüdistust esitatud. Lisaks nn „arvevabriku“ skeemile kuulusid Marko Niilus (38), Arnold Lõhmus, Ronald Lõhmus ja P.U kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli soetada Euroopa Liidus sõidukeid ning müüa neid Eestis käibemaksu maksmata.

Käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumiseks vormistati Euroopa Liidu siseselt äriühingu OÜ Westclub nimel maksuvabalt soetatud sõidukid Eestis eraisikute nimele, kes sõidukit müües ei pidanud tasuma sellelt maksu, võltsides isikute nimele sõidukite ostumüügi lepinguid. Tegelikult pidi OÜ Westclub Euroopa Liidu siseselt maksuvabalt soetatud sõidukitelt tasuma Eesti Vabariigis kogu müügikäibelt tasumisele kuuluva käibemaksu.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Veebipõhine Microsoft Dynamics NAV majandustarkvara terviklahendus

Tänapäeva ettevõtete väljakutseks on pidev ärikeskkonna muutumine. Majandus- või äritarkvara peab seejuures olema paindlik, kasvama koos ettevõttega. Samas tuleb koguda ja vaadata oma andmeid täiesti uuel viisil, et teha tuleviku otsuseid, mitte konstateerida minevikku. Majandustarkvara peab olema kaasaegne, hästi integreeritud ja aitama tööaega kokku hoida.

Innovatiivne ja suurte võimalustega Microsoft Dynamics NAV

Keskmistele ja suurtele ettevõtetele mõeldud Dynamics NAV on Microsofti majandustarkvaradest globaalselt enim müüdud ja kiiremini arenev lahendus, mida on viimasel kümnendil jõuliselt arendatud.

Valdkonna tööpakkumised

BonBon Lingerie otsib RAAMATUPIDAJAT

BonBon Lingerie OÜ

26. mai 2018

LIDL is looking for SENIOR PAYROLL CONSULTANT

Fontes PMP OÜ

31. mai 2018

Taxify is looking for an ACCOUNTANT

Taxify OÜ

30. mai 2018

Uudised

Tööriistad