Seitse Tartu arvevabriku tegelast mõisteti süüdi

Tartu maakohus mõistis maksupettuste toimepanemisele kaasaaitamises 4. septembril kokkuleppemenetluses süüdi seitse nn „Tartu arvevabriku“ tegevuses osalenud isikut.

Arnold Lõhmus (36), Taavi Jäppinen (25), Urmas Meoste (46), P. U. (37), K. N. (31), Heikko Nuuma (26) ja T. P (23) mõisteti süüdi. Tartus ja Lõuna-Eestis tegutsenud grupis osalenutest said Tauri Berg (30) ning Margo Möller (34) karistuse kätte juba 21. septembril 2007. aastal.

4. septembril süüdimõistetud isikutest korraldasid Arnold Lõhmus ja Urmas Meoste maksupettuse eesmärgil loodavate varifirmade asutamist ning variisikute värbamist. K. N ja P.U trükkisid variisikutele vormistatud ettevõtete nimel neile esitatud andmete alusel fiktiivseid arveid ja muid maksuarvestuseks vajalike dokumente, mis võimaldasid reaalselt tegutsevatel äriühingutel kanda oma ettevõtlusest välja maksuvabalt sularaha ning esitada valeandmeidmaksudeklaratsioonides, millega hoiduti aastatel 2004 - 2006 kokku umbes 82,6 miljoni krooni riigimaksude tasumisest.

Arveid koostati erinevate fiktiivsete tehingute kohta vastavalt arveid tellinud äriühingu tingimustele. Fiktiivsete arvete alusel äriühingutelt varifirmade pangakontodele laekunud summade sularahas väljavõtmist ning tagastamist korraldasid kriminaalasjas süüdimõistetud isikutest Arnold Lõhmus ja Tauri Berg. Raha varifirmade kontodelt võtsid välja Tauri Berg, Urmas Meoste, Heikko Nuuma, Taavi Jäppinen ning T. P. Arvevabrikut kasutanud ettevõtetelt võeti tasuna 2 - 5 protsenti tehingu summast.

Arnold Lõhmus osales aktiivselt nii arvevabriku tegevuses kui kasutas fiktiivseid arveid finantsjuhi või faktilise juhina erinevates ettevõtetes. P.U osales samuti nii arvevabriku tegevuses kui esitas ettevõtte juhatuse liikmena maksuhaldurile fiktiivseid arveid maksupettuse toimepanemiseks. Ronald Lõhmus (34), Ragnald Pärn (41)ning äriühingud OÜ Micro Autolammutus, OÜ Eurogrand ja OÜ Westclub mõisteti süüdi fiktiivsete arvete kasutamise eest.

Kriminaalasja menetlemine jätkub, kõikidele „arvevabriku“ töös osalenud isikutele või fiktiivseid arveid kasutanutele ei ole veel süüdistust esitatud. Lisaks nn „arvevabriku“ skeemile kuulusid Marko Niilus (38), Arnold Lõhmus, Ronald Lõhmus ja P.U kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli soetada Euroopa Liidus sõidukeid ning müüa neid Eestis käibemaksu maksmata.

Käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumiseks vormistati Euroopa Liidu siseselt äriühingu OÜ Westclub nimel maksuvabalt soetatud sõidukid Eestis eraisikute nimele, kes sõidukit müües ei pidanud tasuma sellelt maksu, võltsides isikute nimele sõidukite ostumüügi lepinguid. Tegelikult pidi OÜ Westclub Euroopa Liidu siseselt maksuvabalt soetatud sõidukitelt tasuma Eesti Vabariigis kogu müügikäibelt tasumisele kuuluva käibemaksu.

Osale arutelus

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

e-arveldaja – raamatupidamise tarkvara alustavale ja väikeettevõtjale (esimene aasta tasuta)

e-arveldaja on veebipõhine tarkvara, mis sobib hästi just alustavale ja väikeettevõtjale, aga ka mittetulundusühingule ning sihtasutusele. Sellel on tänaseks juba üle 5300 kasutaja.

Taavi Majandustarkvara

Taavi Majandustarkvara iseloomustab laialdane funktsionaalsus, integreeritavus ja hea klienditugi. TAAVI Majandustarkvara aitab ettevõttel luua tervikliku integreeritud infosüsteemi, mis käib pidevalt ajaga kaasas.

Valdkonna tööpakkumised

Sundecor otsib kogenud PEARAAMATUPIDAJAT

Päikesedekoori OÜ

30. september 2017

Uudised