Vahistati käibemaksupettuses ja kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatavad

Lõuna Ringkonnaprokuratuur ja Maksu- ja Tolliamet menetlevad kriminaalasja, mille raames peeti 13. aprillil kinni viis isikut, keda kahtlustatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises ja suures ulatuses maksude maksmisest kõrvale hoidumises.

Kahtlustuse kohaselt teeniti kuritegelikku tulu Euroopa Liidust sõidukite soetamise ja seejärel nende Eestis realiseerimisega, mille käigus jäeti maksmata sõidukite müümiselt tasumisele kuuluv käibemaks. Kriminaalmenetluse raames kogutud esialgsete andmete kohaselt on vahistatud isikute poolt 2007. aasta jaanuarist 2008. aasta juunini Eestisse toimetatud ja müüdud ligikaudu 100 sõidukit.

Käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumiseks vormistasid kahtlustatavad Eestis registreeritud äriühingu nimel Euroopa Liidu siseselt maksuvabalt soetatud sõidukid Eestis eraisikute nimele. ARK-s arvele võtmiseks kasutati võltsitud ostu-müügi lepinguid ning sõidukit müües jäeti sellelt käibemaks tasumata. Kuritegeliku ühenduse tegevuse tulemusena jäi Eesti Vabariigile laekumata  ligikaudu 3,1 miljonit krooni.

Kahtlustatavatena peeti Maksu- ja Tolliamet töötajate poolt kinni Arnold (36), Urmas (46), Peeter (37), Ronald (33) ja Marko (38). Lõuna Ringkonnaprokuratuuri taotluste alusel on need isikud Tartu Maakohtu poolt kuni kuueks kuuks vahistatud.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise eest on vastavalt karistusseadustiku paragrahvile 255 võimalik isikuid karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega. Suures ulatuses maksudest kõrvale hoidumise eest võib kohus karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Lugupidamisega,

Carol Merzin
nõuniku kt Lõuna RP pressinõuniku ülesannetes
avalike suhete talitus, Riigiprokuratuur
6 139 414
carol.merzin@prokuratuur.ee
www.prokuratuur.ee

Osale arutelus

  • Carol Merzin

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Standard ERP on integreeritud äritarkvara keskmistele ja suurtele ettevõtetele.

Standard ERP ühendab endas traditsioonilise ettevõtte ressursiplaneerimise (ERP) ja kliendihalduse (CRM) kõrval laialdasel hulgal erilahendusi lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast ning vajadustest.

TAAVI PALK – parim valik kõigile palgaarvestajaile

Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse igaaastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses.

Valdkonna tööpakkumised

Maxima otsib FINANTSANALÜÜTIKUT

Maxima Eesti OÜ

22. detsember 2017

Taxify is looking for an ACCOUNTANT

Taxify OÜ

17. detsember 2017

Uudised

Tööriistad