Vahistati käibemaksupettuses ja kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatavad

Lõuna Ringkonnaprokuratuur ja Maksu- ja Tolliamet menetlevad kriminaalasja, mille raames peeti 13. aprillil kinni viis isikut, keda kahtlustatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises ja suures ulatuses maksude maksmisest kõrvale hoidumises.

Kahtlustuse kohaselt teeniti kuritegelikku tulu Euroopa Liidust sõidukite soetamise ja seejärel nende Eestis realiseerimisega, mille käigus jäeti maksmata sõidukite müümiselt tasumisele kuuluv käibemaks. Kriminaalmenetluse raames kogutud esialgsete andmete kohaselt on vahistatud isikute poolt 2007. aasta jaanuarist 2008. aasta juunini Eestisse toimetatud ja müüdud ligikaudu 100 sõidukit.

Käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumiseks vormistasid kahtlustatavad Eestis registreeritud äriühingu nimel Euroopa Liidu siseselt maksuvabalt soetatud sõidukid Eestis eraisikute nimele. ARK-s arvele võtmiseks kasutati võltsitud ostu-müügi lepinguid ning sõidukit müües jäeti sellelt käibemaks tasumata. Kuritegeliku ühenduse tegevuse tulemusena jäi Eesti Vabariigile laekumata  ligikaudu 3,1 miljonit krooni.

Kahtlustatavatena peeti Maksu- ja Tolliamet töötajate poolt kinni Arnold (36), Urmas (46), Peeter (37), Ronald (33) ja Marko (38). Lõuna Ringkonnaprokuratuuri taotluste alusel on need isikud Tartu Maakohtu poolt kuni kuueks kuuks vahistatud.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise eest on vastavalt karistusseadustiku paragrahvile 255 võimalik isikuid karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega. Suures ulatuses maksudest kõrvale hoidumise eest võib kohus karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Lugupidamisega,

Carol Merzin
nõuniku kt Lõuna RP pressinõuniku ülesannetes
avalike suhete talitus, Riigiprokuratuur
6 139 414
carol.merzin@prokuratuur.ee
www.prokuratuur.ee

Osale arutelus

  • Carol Merzin

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Innovatiivne ja suurte võimalustega Microsoft Dynamics NAV

Keskmistele ja suurtele ettevõtetele mõeldud Dynamics NAV on Microsofti majandustarkvaradest globaalselt enim müüdud ja kiiremini arenev lahendus, mida on viimasel kümnendil jõuliselt arendatud.

Veebipõhine Microsoft Dynamics NAV majandustarkvara terviklahendus

Tänapäeva ettevõtete väljakutseks on pidev ärikeskkonna muutumine. Majandus- või äritarkvara peab seejuures olema paindlik, kasvama koos ettevõttega. Samas tuleb koguda ja vaadata oma andmeid täiesti uuel viisil, et teha tuleviku otsuseid, mitte konstateerida minevikku. Majandustarkvara peab olema kaasaegne, hästi integreeritud ja aitama tööaega kokku hoida.

Valdkonna tööpakkumised

Taxify is looking for an ACCOUNTANT

Taxify OÜ

30. mai 2018

AIANDUSKESKUS HANSAPLANT otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Hansaplant Hulgi OÜ

31. mai 2018

LIDL is looking for SENIOR PAYROLL CONSULTANT

Fontes PMP OÜ

31. mai 2018

Uudised

Tööriistad