EPL: Arvevabriku loomises süüdistatavatel tuleb kohtu ette astuda

Viru ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova saatis eelmisel nädalal kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab kuritegelikku gruppi maksudega seotud kuritegudes, millega tekitati riigile kahju üle 11,5 miljoni krooni.

.....

Variettevõtete nimelt koostati fiktiivseid müügiarveid ja teisi raamatupidamise algdokumente, anti juhiseid ja korraldusi variettevõtete arveldusarvetele laekunud raha ülekandmiseks või sularahana väljavõtmiseks. Variettevõtete juhatuse liikmed allkirjastasid kuritegeliku grupi liikmete korraldusel lepinguid, arveid ja teisi dokumente osaühingu nimelt, kuid tegelikkuses reaalseid tehinguid ei toimunud.

Süüdistuse kohaselt osutas arvevabrik kaasabi Lääne-Virumaal tegutseva metsamaterjali ostu-müügi ja ekspordiga tegelevale rahvusvahelisele firmale, kus läbi fiktiivsete müügiarvete müüsid kolmandad füüsilised isikud metsamaterjali suurele kokkuostjale.

Kokkuostjal tekkis vastavalt oma tahtele võimalus fiktiivsetel arvetel näidatud käibemaksu osas suurendada sisendkäibemaksu ning seeläbi suurendada enammakstud käibemaksu tagasinõuet.

Loe lisaks originaalartiklit

Osale arutelus

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

Liikvel on lunavara-manusega kirjad

Riigi Infosüsteemi Amet edastab CERT-EE hoiatuse Locky lunavara sisaldava manusega kirjade kohta.

e-arveldaja – raamatupidamise tarkvara alustavale ja väikeettevõtjale (esimene aasta tasuta)

e-arveldaja on veebipõhine tarkvara, mis sobib hästi just alustavale ja väikeettevõtjale, aga ka mittetulundusühingule ning sihtasutusele. Sellel on tänaseks juba üle 5300 kasutaja.

Valdkonna tööpakkumised

SiSi Finantsid otsib PEARAAMATUPIDAJAT

SiSi Finantsid OÜ

01. september 2017

Uudised