Rahapesuvastaste meetmete kavandamisel peab lähtuma tegelikust riskist

Kaubanduskoda on esitanud Rahandusministeeriumile arvamuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (RTRTS) kohta. On vajalik, et Eestis oleks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks olemas efektiivne ja toimiv süsteem. See süsteem peab aga olema proportsionaalne ja asjakohane ning arvestama rahapesu ja terrorismi rahastamise tegelikku riski.

Kuna uue seadusega soovib riik kehtestada paljudele ettevõtetele ka väljaspool finantssektorit (sh raamatupidamisteenuste osutajatele, kauplejatele, audiitoritele ja maksunõustajatele) uusi kohustusi ja lisanõudeid, siis esitas Kaubanduskoda hulgaliselt ettepanekuid üleliigsete bürokraatlike nõuete kohaldamise vastu juhtudel, kus tegelik rahapesu risk on äärmiselt väike.

Laiaulatuslike kohustuste rakendamine ei tohiks põhineda ainult teoreetilisel võimalusel, et ettevõte võib puutuda kokku rahapesu või terrorismi rahastamisega, sest paratamatult toovad sellised kohustused ettevõtjaile kaasa ka reaalseid kulutusi.

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Innovatiivne ja suurte võimalustega Microsoft Dynamics NAV

Keskmistele ja suurtele ettevõtetele mõeldud Dynamics NAV on Microsofti majandustarkvaradest globaalselt enim müüdud ja kiiremini arenev lahendus, mida on viimasel kümnendil jõuliselt arendatud.

Valdkonna tööpakkumised

VOLVO ESTONIA OÜ otsib RAAMATUPIDAJAT

M-Partner HR OÜ

29. juuni 2018

EUROAPTEEK otsib PEARAAMATUPIDAJAT

Fontes PMP OÜ

04. juuli 2018

Uudised

Tööriistad