Maksu-ja Tolliamet tuvastas 2006. aastal üle 900 arvetevabriku teenust kasutanud ettevõtte

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond saatis 2006 aasta jooksul prokuratuuri 134
kriminaalasja, millest 39 olid seotud maksupettustega, kus kogukahju ületas 209
miljoni krooni suuruse summa.10 prokuratuuri saadetud
kriminaalasja oli seotud narkokuritegudega, 78 salakaubaveo ning alkoholi,
kütuse ja tubakatoodete ebaseadusliku käitlemisega. Viimatinimetatutes hoiti
täiendavalt ära enam kui 21 miljon kroonise kahju tekkimine riigile.
Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade raames arestiti kahtlustatavate vara enam
kui 52 miljoni krooni ulatuses.Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna
juhataja Rain Kuus ütles, et võrreldes 2005. aastaga on oluliselt tõusnud
pettuste kogukahju prokuratuuri edastatud kriminaalasjades, seda pea 80 miljoni
krooni võrra. Samuti on võrreldes eelmise aastaga uurimisosakonna menetluses 27
kriminaalasja rohkem- uurijate pidevalt kasvav kompetents ja hea koostöö
prokuratuuriga võimaldab efektiivsemalt töötada.2006. aastast
kokkuvõtteid tehes võib öelda, et suuremad maksupettused pannakse jätkuvalt
toime käibemaksuga, kus kasutatakse fiktiivseid arveid ja spetsiaalselt
maksupettuste läbiviimiseks loodud nö arvetevabrikuid. Salakauba osas oli aasta
tulemuslik narkootikumide vastases võitluses, kus tõkestati kokku rekordkoguse,
207 kg hasisi jõudmine Eesti riiki, samuti  väärib märkimist ulatusliku kütusepesu
tõkestamine. Menetluses on veel mitmed salasigarettide salakaubaveo ja
ebaseadusliku käitlemisega seotud juhtumid.Kokku tõkestati 2006 aasta
uurimisosakonna poolt seitsme arvevabriku tegevus, kus tehingupartneritena on
fikseeritud üle 900 legaalselt tegutseva ettevõtte. Läbi arvevabrikute kantud
summad varieeruvad erinevate ettevõtete puhul mõnesajast kroonist miljonite
kroonideni ning seitsme arvevabriku kogukäive lähenes 1,2 miljardi krooni
suurusele summale. Tegutsemisperioodid erinevatel juhtumitel varieerusid,
varaseimad tuvastatud arvevabrikuteenuse osutamised ulatuvad nimetatud
juhtumitel 2001 aastasse.Uurimisosakonna juht Rain Kuus ütles, et töös võitluses käibemaksupettustega on amet
keskendunud kogu pettuseahelale, kus lisaks teenuseosutajatele tõendatakse ka
tegelike kasusaajate - arvevabriku teenust  tarbivate  äriühingute ja nende
tegevust kontrollivate isikute süü. "Võib öelda, et aastaga on arvevabriku
teenuse pakkujate tegevus muutunud aina rohkem konspireeritumaks, kasutatavad
skeemid on läinud keerulisemaks ning isikute ring, kes on teenuse pakkumisega
seotud, hõlmab aina enam varasema kuritegeliku taustaga isikuid. Pildile on
tulnud nn puhverfirmad, mis on pettuseskeemist ebaseadusliku kasu saajate
varjamiseks loodud  äriühingud, mis võivad osaliselt omada ka reaalset
majandustegevust. Nende puhul ei pruugi
esmapilgul nähtuda, et tegemist on variettevõttega, " ütles
Kuus.Levinumad sektorid, kus arvevabriku teenust kasutavad ettevõtted
tegutsevad, on seotud toormega, nagu kütus, metall, puit ja kala, samuti
ehitussektor.Suurim arvevabriku juhtum 2006. aastal tõkestati juulis,
kus mahukas maksupettuses kahtlustatavana peeti esialgu kinni 12 ja hilisemal
perioodil veel 10 isikut. Antud arvevabriku teenust kasutasid kokku 526
äriühingut ning väljastatud fiktiivsete arvete maht ületas 250 miljoni krooni
suuruse summa. Kokku teostati 21 läbiotsimist ja tuvastati arvevabrikus 28 vari-
ning 18 puhverfirmat. Seoses nimetatud arvevabriku tõkestamisega jõudsid
esimesed seotud kriminaalasjad prokuratuuri juba 2006 aasta
lõpuks.Narkootikumidevastase võitluse märkimisväärseim juhtum leidis
aset 2006 aasta alguses, kui veebruaris avastati rekordkogus - ligi 200
kilogrammi - narkootilist ainet hasis ja ligi 7 kilogrammi kanepiõisikuid. MTA
Uurimisosakonna töötajate poolt edukalt läbiviidud operatsiooni käigus peeti
esialgu kinni ka viis narkootikumidega kaubitsemises kahtlustatavat isikut.
Kinnipeetutest neli olid Eesti- ja üks Leedu Vabariigi kodanik. 2006 aasta
lõpuks on kriminaalasi jõudnud ka juba kohtumenetlusse ning kohtu alla anti
kokku kuus kahtlustatavat. Nimetatud kuriteo eest on maksimaalselt ette nähtud
kuni eluaegne vanglakaristus. Tegemist on seni suurima Eesti õiguskaitseorganite
poolt korraga äravõetud hasisikogusega.Salakauba ja ebaseadusliku käitlemisega seotud
juhtumitest väärib 2006. aastal
tuvastatutest enim tähelepanu ulatusliku kütusepesu avastamine ning tõkestamine
Maardus. Aprillis peeti uurimisosakonna
töötajate poolt kinni grupp isikuid, kes eemaldasid suures koguses
erimärgistatud diiselkütuselt värvainet ja müüsid selle tulemusel saadud
ebakvaliteetset vedelkütust lõpptarbijatele. Ainuüksi kohtueelsel uurimisel
esialgselt vaadeldud perioodi jooksul võisid kahtlustatavad sellise skeemiga
pesta suurusjärgus 600 000 liitrit kütust, mille tulemusel jäi riigile tasumata
üle 3,5 miljoni krooni.2006 aasta lõpu seisuga oli uurimisosakonna
menetluses 156 kriminaalasja, millistes kogukahju ulatub üle 440 miljoni krooni,
ära hoitud potentsiaalne kahju on üle 7 miljoni krooni ning arestiga on tagatud
enam kui 73 miljoni krooni suurune summa.

Osale arutelus

  • Liis Plakk

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Profit - lihtne ja funktsionaalne majandustarkvara

Profit on lihtne, aga funktsionaalne äritarkvara, mis sõltuvalt valitud moodulitest sobib nii väike- kui suurettevõtetele. Tarkvara katab tüüpilise ettevõtte igapäevased vajadused tänu erinevatele moodulitele, mis on omavahel täielikult integreeritud.

Veebipõhine Microsoft Dynamics NAV majandustarkvara terviklahendus

Tänapäeva ettevõtete väljakutseks on pidev ärikeskkonna muutumine. Majandus- või äritarkvara peab seejuures olema paindlik, kasvama koos ettevõttega. Samas tuleb koguda ja vaadata oma andmeid täiesti uuel viisil, et teha tuleviku otsuseid, mitte konstateerida minevikku. Majandustarkvara peab olema kaasaegne, hästi integreeritud ja aitama tööaega kokku hoida.

Valdkonna tööpakkumised

SAINT-GOBAIN EHITUSTOOTED AS otsib OSTURESKONTRO RAAMATUPIDAJAT

Saint-Gobain Ehitustooted AS

17. oktoober 2017

Uudised

Tööriistad