Maksu- ja Tolliamet oli esimesel poolaastal edukas võitluses maksupettuste ja organiseeritud kuritegevusega

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond saatis 2006. aasta esimesel
poolel prokuratuuri  67 kriminaalasja 154 kahtlustatavaga. Suurimaks töövõiduks
võib pidada uurijate tulemuslikku tööd maksupettuste avastamisel, millega hoiti
ära miljonitesse kroonidesse ulatuva kahju tekitamine riigile.Lõpule
viidud kriminaalasjadest 14 olid seotud maksupettustega, milles kogukahju ületas
102 miljonit krooni. Kuus kriminaalasja olid seotud narkokuritegudega ja 46
salakaubaveoga, sealhulgas alkoholi, kütuse ja tubakatoodete ebaseadusliku
käitlemisega. Lisaks saadeti prokuratuuri üks intellektuaalse omandi rikkumist
puudutav kriminaalasi. Esimese poolaasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjades hoiti ära enam kui 9 miljoni kroonise kahju tekkimine ning
riigile tekitatud kahju laekumise tagamiseks on arestitud kahtlustatavate
varasid enam kui 21 miljoni väärtuses.  Maksu- ja Tolliameti
uurimisosakonna esimese poolaasta tööd iseloomustavaks märksõnaks on edukus
arvetevabrikute, narkootiliste ainete ja illegaalsete kütusepesuskeemide
avastamisel. Juunis peatasid Maksu- ja Tolliameti uurijad Pärnus
pikaajalise jälitustegevuse tulemusena organiseeritud käibemaksupettusega
tegelenud grupeeringu, mille tegevuse tulemusel jäi riigile esialgsetel andmetel
laekumata käibemaksu üle 3 miljoni krooni. Kuu hiljem likvideerisid uurijad
Tartus suuremahulise arvevabriku, milles fiktiivsete arvete kaudu peteti riiki
maksudega esialgsel hinnangul üle 12 miljoni krooni ulatuses. Tegelik kahju
riigile võib mõlemal juhul olla kordi suurem. Pärnu ja Tartu avastustega
seonduvalt peeti kinni 15 isikut, kellest 12 võeti kuni kuueks kuuks vahi alla.
Mõlema arvevabriku loojate hulgas oli nii kriminaalse taustaga kui ka varem
kriminaalkorras karistamata isikuid.

Arvevabriku puhul on tegemist variäriühingutega, mille tegevus seisneb
fiktiivsete arvete müümises reaalselt tegutsevatele käibemaksukohustuslastele,
et viimased saaksid selle võrra näiliselt tõsta tegevuskulusid ning viia
alusetult ja makse tasumata ettevõttest raha välja. Maksu- ja Tolliameti
peadirektori asetäitja Margus Noormaa sõnul on võitlus käibemaksupettustega,
arvevabrikute väljaselgitamine ja nende tegevuse tõkestamine üks Maksu- ja
Tollameti prioriteete. "Erilist tähelepanu pöörab amet organiseeritud
kuritegevuse ja rahapesuga seotud maksualaste kuritegude avastamisele ja selle
tulemusel saadud kriminaaltulu tuvastamisele, arestimisele ja
konfiskeerimisele," ütles Noormaa.Selleks et vältida juhuslikku
sattumist arvevabriku skeemidesse, tuleb tunda oma tehingupartnereid ning
kontrollida, milliste firmade arveid esitavad neile tarnijaid ja allhankijad.
Kui raamatupidamises on kajastatud fiktiivne arve, viiakse sellega ettevõtetest
alusetult ja makse tasumata raha välja, samuti võib esineda olukordi, kus
ettevõtete töötajad kuritarvitavad neile antud volitusi ja tööandja teadmata
varastavad sel moel ettevõtte raha. "Arvetevabriku kaudu osaleb ettevõtte
käibemaksupettuses ning see toob kaasa maksu- või kriminaalmenetluse kõigile
selles osalenud ettevõttetele. Seega ei tohiks ettevõtted lühinägelikult
pigistada silma kinni ka oma tehingutepartnerite poolt toimepandavate
käibemaksupettuste ees," lisas Noormaa.Veebruaris toimunud eduka
narkooperatsiooni käigus avastati rekordkogus, ligi 200 kilogrammi narkootilist
ainet hašišit ning peeti kinni viis narkootikumidega kaubitsemises
kahtlustatavat isikut. Tegemist on seni suurima Eesti õiguskaitseorganite poolt
korraga äravõetud hašišikogusega, mille väärtus jaekaubanduses ulatub 30 miljoni
kroonini. Narkootiline aine oli eeldatavalt pärit Hispaaniast ning suure
tõenäosusega pidanuks see jõudma läbi Eesti Skandinaavia
turule.Aprillis avastasid Maksu- ja Tolliameti uurijad ulatusliku
kütusepesuskeemi ja pidasid kinni grupi isikuid, kes eemaldasid suures koguses
erimärgistatud diislikütuselt värvainet ja müüsid saadud ebakvaliteetset
vedelkütust lõpptarbijatele. Ainuüksi 2006. aasta kolme esimese kuuga pesid
kahtlustatavad sellise skeemiga üle  600 000 liitri kütust, mille pealt jäi
riigil saamata ligi 2 miljonit krooni aktsiisimaksu.Poolaasta lõpu
seisuga on uurimisosakonna menetluses 136 kriminaalasja, mille kogukahju ulatub
429 miljoni kroonini. Tänu menetluse alustamisele õnnestus eelnimetatud
juhtumites ära hoida potentsiaalne 21 miljoni kroonine kahju.

Osale arutelus

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

TAAVI PALK – parim valik kõigile palgaarvestajaile

Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse igaaastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses.

SmartAccounts - lihtsaim ja kiireim raamatupidamistarkvara pilves

SmartAccounts on majandustarkvara, mis on suunatud väikese ja keskmise suurusega uuendusmeelsetele ettevõtetele, kelle jaoks on oluline lihtsus ja mugavus.

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Tööriistad